Por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera y lavado de dinero, enfrentarán juicio 13 representantes legales de empresas vinculadas con el desaparecido Banco de Comercio y 4 particulares.
La resolución fue dictada por Claudette Domínguez, titular del Juzgado A de Alto Impacto, quien considera que existen elementos suficientes del involucramiento de los sindicados en los hechos. Según las investigaciones, la entidad ofrecía al público inversiones por medio de pagarés.
El inversionista depositaba su dinero en esa institución, pero los fondos eran acreditados en la cuenta a nombre de Organizadora de Comercio. A cambio, el ahorrante recibía un certificado de custodia de inversión en valores, sin valor legal.
Entre los señalados están Malvina Beatriz Armas España, Carlos Luarca Gil, Guillermo Rodolfo Estrada Crespo, Lionel Armando Martínez, María Figueroa, Rodolfo Morales Taracena, Rosa María Chavarría Lemus y Virgilio Estacuy Coroxón.
