Allanamientos por dos casos de lavado de dinero u otros activosen, dirigidos por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Gobernación.
De acuerdo con la información preliminar, se busca la detención de personas vinculadas al delito de lavado de dinero.
Los operativos se realizan a partir de denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial sobre transacciones sospechosas. En el primer caso se trata de una supuesta estructura criminal que realizaba transferencias internacionales hacia México y Estados Unidos producto de actividades ilícitas.
Las pesquisas permitieron establecer que en nueve meses esta banda efectuó transferencias por más de Q100 millones.
El segundo caso involucra al Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural de Escuintla, ya que se estableció que de abril de 2011 a enero de 2012 realizó transacciones hacia cuentas sin que existiera una justificación. En este caso se prevé que se trasladaron Q5 millones a cuentas personales.
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