La Superintendencia de Bancos (SIB) manifiesta que la aprobación de la iniciativa de ley 6593 representa una prioridad e interés nacional, considerando que Guatemala se someterá en 2027 a la Quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat).
Recordó que en 2001, la nación fue incluida en la “lista negra” por la falta de una legislación que combatiera el lavado de dinero, pues no existía un régimen de Personas Obligadas ni una Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual fue un riesgo reputacional y económico para la nación.
Como respuesta, en esa ocasión se impulsaron reformas trascendentales como la Ley contra el Lavado y su reglamento en 2002, junto con la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
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